La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y con el apoyo de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la oficina de la USAID OIG de los Estados Unidos, así como de autoridades de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador, logró la desarticulación de una sofisticada organización criminal transnacional, responsable de defraudar a miles de ciudadanos latinoamericanos mediante la oferta fraudulenta de visas de trabajo y supuestos programas gubernamentales estadounidenses.
La estructura delinquía bajo un esquema altamente tecnificado, suplantando agencias y entidades gubernamentales de los Estados Unidos mediante el acondicionamiento de instalaciones físicas con banderas, logotipos, uniformes, emblemas y sellos oficiales falsificados. Asimismo, administraba al menos 150 sitios web fraudulentos y 30 páginas en Facebook, que simulaban ser portales oficiales del Gobierno de los Estados Unidos.
Las investigaciones permitieron establecer que los integrantes de esta red criminal contactaban a las víctimas a través de redes sociales, llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas, utilizando supuestos “asesores” que guiaban falsos procesos de solicitud de visas.
Entre los servicios fraudulentos ofrecidos se incluían aprobaciones de visas, autorizaciones de empleo y documentación adulterada, con réplicas de sellos de agencias oficiales de los Estados Unidos.
El grupo criminal engañaba principalmente a ciudadanos que buscaban trabajar legalmente en ese país, haciéndoles creer que se encontraban en contacto con autoridades legítimas. Muchas de las víctimas acudieron posteriormente a embajadas de los Estados Unidos en sus países, donde confirmaron que las citas y trámites por los cuales habían pagado eran completamente falsos.
La organización extendía sus operaciones desde un centro principal ubicado en Medellín (Colombia), donde se allanaron tres oficinas fraudulentas y se rastrearon múltiples direcciones IP vinculadas a los contactos con las víctimas.
Esta red criminal delinquía en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Estados Unidos, utilizando más de 300 productos financieros colombianos para el movimiento de dinero. Además, empleaba el sistema de lavado de activos tipo “Hawala”, generando múltiples transferencias a intermediarios en Estados Unidos, con el fin de dificultar su trazabilidad.
Desde el año 2021, se estima que la organización recibió más de 2,5 millones de dólares, enviados por víctimas de al menos 15 países. Los perjuicios económicos individuales oscilaban entre 50.000 y 90.000 dólares por persona. A la fecha, las autoridades han entrevistado aproximadamente 700 víctimas, con evidencia que indica que más de 7.000 personas adicionales fueron afectadas por este esquema criminal.
La Operación “Thunder” evidencia un modelo criminal altamente sofisticado, que aprovechó la necesidad de migración regular de ciudadanos latinoamericanos, consolidándose como una de las redes de fraude migratorio más amplias detectadas en la región en los últimos años.
Resultados preliminares de la operación:
- 3 capturas en Colombia con fines de extradición.
- 16 capturas transnacionales: 6 en El Salvador, 8 en Ecuador y 2 en Estados Unidos.
- 5 diligencias de allanamiento.
- Incautación de formatos y documentos de aplicación a visas H-2B, dispositivos electrónicos, sellos de aprobación y negación de visas, y otros elementos probatorios.
La investigación se inició en El Salvador, tras la detección de denuncias reiteradas por trámites fraudulentos para la obtención de visas estadounidenses. Posteriormente, se identificó el mismo patrón criminal en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador. Las solicitudes de asistencia judicial internacional permitieron ubicar los principales enlaces en Medellín y ejecutar los allanamientos clave del caso.
Durante las diligencias se hallaron banderas, emblemas, afiches, carpetas, sellos y formatos de visado que imitaban instalaciones acreditadas del Gobierno de los Estados Unidos.
Los integrantes de la organización deberán responder por los delitos de fraude en visas, estafa, falsificación documental, concierto para delinquir y lavado de activos.
La operación fue coordinada con la Agencia de Seguridad Nacional HSI, la USAID OIG de los Estados Unidos y la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, consolidando uno de los golpes más contundentes contra redes de fraude migratorio en la región.
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación reiteran su compromiso con la protección de los ciudadanos y la lucha frontal contra las estructuras criminales que atentan contra la migración segura, legal y regular.
Recomendaciones de prevención
- Evite pagos innecesarios: No es obligatorio contratar intermediarios para realizar trámites de visa. Desconfíe de promesas para agilizar procesos mediante pagos adicionales.
- Consulte siempre fuentes oficiales:
- Embajada de Estados Unidos en Colombia: https://co.usembassy.gov/es/visas-es/
- Oficina de Asuntos Consulares: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
- Verifique la autenticidad de los sitios web: Las páginas oficiales del Gobierno de los Estados Unidos finalizan en “.gov”.
- Si contrata terceros, verifique su legalidad: Asegúrese de que cumplan con los requisitos legales y normativos.
- Proteja su información personal y financiera: No comparta datos sensibles con fuentes no verificadas.
- Reporte fraudes: Denuncie a través del canal oficial de la Embajada de Estados Unidos:
https://co.usembassy.gov/es/report-fraud-es/
